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发布日期：2024-05-10 15:50 点击次数：76
证券代码：688219 证券简称：贯通股份 公告编号：2024-021
转债代码：118028 转债简称：贯通转债
贯通新材料股份有限公司
对于可退换公司债券募投款式延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导
性述说不详要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性照章承担法律
包袱。
弥留内容请示：
贯通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日召开第
三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《贯通新材料股
份有限公司对于可退换公司债券募投款式延期的议案》，快乐公司将可退换公司
债券募投款式（以下简称“募投款式”）“年产 30 万吨高性能复合材料款式”
达到预定可使用景色的日历延迟至 2025 年 12 月 31 日。
本次延期未改动募投款式的内容、投资用途、投资总数和实行主体，不会对
募投款式的实行变成实验性影响。孤独董事故意会议就该事项发表了明确快乐的
认识，保荐机构出具了明确的核查认识。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、召募资金基本情况
凭证中国证券监督处理委员会出具的《对于同领贯通新材料股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）快乐
注册，公司向不特定对象共计刊行 8,300,000 张可退换公司债券，每张面值为东说念主
民币 100 元，按面值刊行。本次刊行所有召募资金东说念主民币 83,000 万元，扣除不
含税的刊行用度东说念主民币 1,053.82 万元后，召募资金净额为东说念主民币 81,946.18 万元。
上述召募资金已一齐到位，并由天健司帐师事务所（特地正常搭伙）考证并出具
“天健验〔2022〕704 号”验资论述。公司对召募资金选拔了专户存储轨制。
二、召募资金的使用情况
为止本公告知道日，公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金的使用
情况具体如下：
单元：万元
拟使用募 累计干预募 尚未干预使用的
序号 款式称号 投资总数
集资金 集资金金额 召募资金金额
年产 30 万吨高性
能复合材料款式
所有 133,616 83,000 47,844.77 35,980.77
注：1、累计干预召募资金金额、尚未干预使用的召募资金金额未经审计。
三、募投款式延期的原因及具体情况
（一）募投款式延期的情况
王人集当今公司募投款式的实验确立情况和投资程度，在募投款式的内容、
投资用途、投资总数和实行主体均不发生变更的情况下，公司决定将可退换公
司债券召募资金投资款式中“年产 30 万吨高性能复合材料款式”达到展望可使
用景色的时间调理至 2025 年 12 月 31 日。
（二）募投款式延期的原因
自召募资金到账以来，公司稳步鼓舞召募资金干预，“年产 30 万吨高性能
复合材料款式”部分产线已陆续建成投产，募投款式已建成年产能约 18 万吨，
已达谋划产能的 60%。公司在稳步鼓舞产线确立的同期，不停通过工艺优化、
精益处理等形势升迁举座坐蓐后果，现存产线举座坐蓐后果不停提高。2023 年，
募投款式已建成投产部分概述产能诈欺率约为 85%。在此情况下，推敲到宏不雅经
济及阛阓环境变化等身分对下流需求的影响，在称心下流捏续增长的需求的情
况下，公司为确保募投款式的实行质料和款式效益，裁减召募资金的投资风险，
使召募资金的使用更得当公司的总体策略布局，经由概述分析和审慎评估，公
司以全体股东和公司永久利益为起点，在不改动募投款式的投资内容、投资
总数、实行主体的前提下，王人集宏不雅阛阓环境和本身业务发展的实验需求，审
慎谋划召募资金投资款式的使用，拟将上述募投款式达到预定可使用景色的时
间调理为 2025 年 12 月 31 日。
四、召募资金投资款式赓续实行的必要性及可行性
（一）募投款式可行性
改性材料四肢新材料居品，属于国度策略新兴产业，受到多项国度政策饱读
励与支撑，《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年谋划和 2035 年
出路盘算推算节录》明确坑诰“聚焦新一代信息时期、生物时期、新动力、新材料、
高端装备、新动力汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等策略性新兴产业，
加速要道中枢时期转换应用，增强要素保险智商，涵养壮大产业发展新动
能。”。为改性材料时期发展确立主义。此外，《扩大内需策略谋划节录
（2022-2035）》等文献，也为改性材料行业提供政策导向，推动改性材料行业
快速发展。
募投款式居品主要应用于家电、汽车及无边新阛阓边界。家电边界，凭证
中商产业商榷院预测，2023 年宇宙家电阛阓销售量将达 31.18 亿台，2024 年将
达 31.76 亿台，家电边界需求保捏增长。汽车边界，2023 年国内汽车销量达
比增长 3%阁下。新动力汽车产销将达到 1,150 万辆阁下，同比增长 20%阁下。
此外，新阛阓边界中储能、光伏、电子电气、AI、VR、机器东说念主等无边边界快速
发展，将带动改性材料需求加多。
综上，募投款式得当国度产业政策要乞降公司发展策略，下流阛阓需求保
捏增长，具有一定的经济效益和社会环境效益。
（二）募投款式必要性
连年来，国度和地点接踵出台了一系列饱读吹政策，推动改性材料行业捏续
矜重发展，跟着改性材料下流阛阓轻量化、环保性及“以塑代钢”等性能需求
加多，改性材料阛阓边界不停增大。凭证中商产业商榷院 2023 年预测，2023 年
我国改性塑料阛阓边界将达 2,939 亿元，2024 年将达 3,107 亿元。
从公司永久策略谋划和产能布局角度推敲，募投款式确实立，有益于巩固
和提高公司行业地位，推动公司阛阓份额及盈利水平的升迁，增强公司中枢竞
争力，保险下搭客户居品捏续矜重的供给，为企业可捏续发展奠定坚实基础。
（三）募投款式论证论断
公司以为“年产 30 万吨高性能复合材料款式”得当公司永久的策略谋划，
有益于提高公司阛阓竞争力，具备投资的必要性和可行性，公司将赓续实行上
述款式。同期，公司将凭证当今举座产能效益升迁、下流阛阓需求等多方面因
素，当令安排召募资金款式投资。
（四）保险延期后按期完成的关连措施
公司将捏续柔和上述募投款式的阐述情况，积极优化资源建立，加强对募
投款式的监督处理，依期对款式进行监督搜检和评估，确保募投款式使用的合
法有用，并英敢于终了募投款式质料和经济效益的最优化。
五、本次募投款式延期对公司的影响
公司凭证募投款式实验实行情况，为了更好的提高募投款式确立质料和合
理有用的使用召募资金，经审慎商榷决定，在不改动募投款式的内容、投资用
途、投资总数和实行主体的情况下，延迟召募资金投资款式达到预定可使用状
态时间。募投款式延期事项不会对公司的正常谋划产生不利影响，不存在变相
改动召募资金用途和挫伤股东利益的情形，得当公司的永久发展谋划与股东的
永久利益。
六、本次事项的审议方法和专项认识
公司已于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会 2024 年第三次孤独董事故意会
议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，折柳审议通过了《会
通新材料股份有限公司对于可退换公司债券募投款式延期的议案》，公司孤独董
事故意会议对上述议案发表了明确快乐认识，保荐机构出具了专项核查认识。
（一）孤独董事故意会议认识
孤独董事以为：公司本次募投款式延期是公司凭证宏不雅环境、款式阐述和公
司谋划实验情况，经审慎推敲后作出的合理决议，得当公司的业务发展策略，不
存在挫伤股东利益，极度是挫伤中小股东利益的情形。因此，咱们一致快乐《会
通新材料股份有限公司对于可退换公司债券募投款式延期的议案》。
（二）监事会认识
监事会以为：本次募投款式延期事项是公司凭确认验谋划情况进行的调理，
得当公司实验谋划需要及发展策略谋划，有助于提高召募资金使用后果，升迁公
司的捏续谋划智商和盈利智商，得当公司及全体股东的利益，不会对公司的正常
谋划产生要紧不利影响。综上，咱们一致快乐本次募投款式延期事项。
（三）保荐机构认识
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司以为：
公司本次募投款式延期事项照旧公司董事会、监事会审议通过，公司孤独
董事故意会议发表了明确认识，已履行了必要的决议方法，得当关连法律、法
规和法式性文献中对于召募资金使用决议方法的要领。本次募投款式延期事项
是公司凭证款式实验情况作出的审慎决定，不触及款式的实行主体、款式内容
及投资总数等变更，不存在改动或变相改动召募资金投向的情形，不存在挫伤
公司和股东利益的情形。
要而论之，保荐机构对公司本次募投款式延期事项无异议。
特此公告。
贯通新材料股份有限公司董事会
