欧洲杯体育把柄《召募阐明书》的干系规定-开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口
发布日期：2024-05-10 16:02 点击次数：206
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-021
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的
指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深远的试验确凿、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
特别指示：
格低于当期转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱不绝低于当期转股价钱的
一、可调治公司债券刊行上市大略
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公缔造行可调治公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公
司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公缔造行8,500,000张可调治公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币100.00元，刊行总数为85,000.00万
元。
（二）可调治公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上[2020]674号”文应承，公司85,000.00万元可调治
公司债券于2020年8月10日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“国城转债”，
债券代码“127019”。
（三）可调治公司债券转股期限
把柄干系法律律例和《国城股份有限公司公缔造行可调治公司债券召募阐明
书》（以下简称“《召募阐明书》”）筹商端正，公司本次刊行的可转债转股期
自可转债刊行已毕之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个往改日起至可转
债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱治愈情况
把柄《召募阐明书》刊行条件以及中国证监会对于可调治债券刊行的筹商规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可调治为公司股份，运行转股价为
由于公司实施2020年度利润分派决策，把柄《召募阐明书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的筹商端正，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月
公司区分于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二
次会议和2022年第五次临时激动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注
册成本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份给予刊出。由
于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊最先续，公司
总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。把柄《召募阐明书》的干系规
定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股治愈为21.23元/股，治愈后的转股价钱自
由于公司实施2022年度利润分派决策，把柄《召募阐明书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的筹商端正，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续时期，当公司A股股票在职意连结三十个
往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调治公司债券的激动应当避开。修正后的
转股价钱应不低于前述的激动大会召开日前二十个往改日公司股票来回 均价和
前一个往改日公司股票来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往改日按治愈前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱治愈日及之后的来回
日按治愈后的转股价钱和收盘价计算。
（二）修正体式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所网站（www.szse.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息深远媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股时期（如需）等筹商信息。从股权登记日后的第一个往改日
（即转股价钱修正日）最先还原转股肯求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐明
本次触发转股价钱修正条件的时期从 2024 年 3 月 22 日起，遗弃 2024 年 4
月 8 日，公司股票已有 10 个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱 21.20 元/股的
把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 15 号——可调治公司债券》
及《召募阐明书》干系端正，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募说
明书的商定实时履行后续审议体式和信息深远义务。若公司后续未履行审议体式
及信息深远，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“国城转债”的其他干系试验，请查阅公司于 2020 年 7 月
召募阐明书》全文。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
