开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口公司股票已触发“信测转债”转股价钱向下修正条件-开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口
发布日期：2024-06-27 07:45 点击次数：73
证券代码：300938 证券简称：信测尺度 公告编号：2024-077
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测尺度时期作事股份有限公司
对于“信测转债”调和转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的实质真正、准确、圆善，莫得特殊
纪录、误导性阐扬或要紧遗漏。
至极请示：
一、对于可转债转股价钱调和的关系章程
经中国证券监督处治委员会证监许可[2023]1895 号文容许注册，公司于 2023
年 11 月 9 日向不特定对象刊行了 5,450,000 张可转机公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 54,500.00 万元。经深交所容许，公司 54,500.00 万元可转机公司债券于
开动转股价钱为 36.89 元/股。
笔据《深圳信测尺度时期作事股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机
公司债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）之“转股价钱的调和才气及
策画公式”条件章程，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送
现款股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调和（保
留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调和后转股价；P0 为调和前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调和，
并在深圳证券来去所网站和恰当中国证监会章程条件的信息清楚媒体上刊登转
股价钱调和的公告，并于公告中载明转股价钱调和日、调和主义及暂停转股时辰
（如需）。当转股价钱调和日为本次刊行的可转机公司债券抓有东谈主转股央求日或
之后，转机股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司调和后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券抓有东谈主的债
权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转机公司债券抓有东谈主权益的原则调和转股价钱。相关转股
价钱调和实质及操作主义将依据届时国度相关法律轨则、证券监管部门和深圳证
券来去所的关系章程来制订。
二、本次可转债转股价钱调和情况
“信测转债”开动转股价为东谈主民币 36.89 元/股。2024 年 2 月 20 日，公司股
票已触发“信测转债”转股价钱向下修正条件。鉴于“信测转债”距离存续届满
期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、市集等要素影响，波动较大，未能正确体
现公司恒久发展的内在价值，空洞谈判公司的基本情况、股价走势、市集环境等
多遑急素，以及对公司恒久融会发展与内在价值的信心，为齰舌整体投资者的利
益，公司第四届董事会第二十九次会议决定不向下修正“信测转债”的转股价钱。
同期在本次董事会审议通过之日起改日三个月（2024 年 2 月 20 日至 2024 年 5
月 20 日）内，若再次触发“信测转债”的向下修正条件，亦不建议向下修正方
案。 自 2024 年 5 月 21 日起先策画，若再次触发“信测转债”转股价钱向下修
正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否诈欺“信测转债”转股价钱向下修
正权柄。
笔据公司 2023 年年度鞭策大会决议，公司将试验 2023 年利润分配决策：
以公司试验权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
鞭策每 10 股派发现款股利 3.30 元东谈主民币（含税）；同期以本钱公积金转增股本，
每 10 股转增 4.5 股。
公司最终以试验 2023 年度利润分配决策时股权登记日的公司总股本剔除
回购账户股份后为基数，分配决策清楚日至试验权益分配股权登记日历间，股本
由于可转机公司债券转股、股份回购、股权激刊行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化时，按照“分配比例不变”的原则对分配总数进行调和，公司在实
施权益分配时期已暂停转股，公司通过回购专户抓有的 7,558,468 股不享成心润
分配权柄。公司 2023 年度试验利润分配的基数为 105,977,012 股，现款分成
整体鞭策每 10 股转增 4.5 股，瞻望转增 47,689,655 股。
按市值不变原则：每 10 股现款红利=本次派息总金额÷本次变动前总股本
( 含回购股份偏激他不参与分成的股份 ) × 10=34,972,413.96 元÷113,535,480 股
×10=3.080307 元（保留少许点后六位，临了一位平直截取）；每 10 股转增股
数=本次转增股份的数目÷本次变动前总股本(含回购股份偏激他不参与分成的股
份)× 10=47,689,655 股÷113,535,480 股×10=4.200418 股（保留少许点后六位，最
后一位平直截取）。
鉴于上述原因，笔据召募阐述书的商定，“信测转债”的转股价钱将作念相应
调和，调和前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/股，调和后转股价钱为 25.76 元
/股（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）。
“信测转债”转股价钱的调和才气和策画公式如下：
P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）=（36.89-0.3080307）÷（1+0.4200418）=25.76
元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。
调和后转股价钱自 2024 年 5 月 27 日顺利。
特此公告。
深圳信测尺度时期作事股份有限公司
董事会
